Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2026 về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

b) Bộ Xây dựng tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt trong lĩnh vực bất động sản, trong đó bổ sung nội dung xử phạt vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (Hành động 5 và Hành động 15, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

c) Bộ Tài chính tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, trong đó bổ sung quy định xử phạt vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (Hành động 5 và Hành động 15, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

d) Bộ Ngoại giao tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, trong đó bổ sung quy định về các nghĩa vụ kê khai, thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân phi thương mại đối với các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao; thống nhất nội dung với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trao đổi dự thảo với FATF trong tháng 9 năm 2026 (Hành động 8, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

đ) Bộ Nội vụ tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật bổ sung quy định về các nghĩa vụ kê khai, thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân phi thương mại đối với các đối tượng thuộc quản lý Bộ Nội vụ (Hành động 8, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các hành động về thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL:

a) Trong tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng và tiếp tục tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra dựa trên kết quả giám sát trên cơ sở rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

b) Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Xây dựng khẩn trương thực hiện Hành động 4, Quyết định số 1139/QĐ-TTg:

- Trong tháng 9 năm 2026, cung cấp đầy đủ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định thông tin về khuôn khổ quy định, cơ cấu tổ chức, nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của các Bộ và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát giai đoạn hết năm 2026, trong đó đảm bảo các cuộc thanh tra, kiểm tra bao gồm nội dung về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Trước tháng 02 năm 2027, gửi Báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch xây dựng khung giám sát PCRT/TTKB dựa trên rủi ro đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo ban hành khung giám sát PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

- Thực hiện tối thiểu 03-05 đoàn thanh tra, kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo đối với tổ chức thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền Cao/Trung bình cao, không bao gồm các cuộc thanh tra, kiểm tra do các Sở tại các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Thực hiện tối thiểu 01-03 đoàn thanh tra, kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL hoặc có lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo đối với tổ chức thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền Trung bình/Trung bình thấp/Thấp, không bao gồm các cuộc thanh tra, kiểm tra do các Sở tại các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Qua công tác kiểm tra, trường hợp cần thanh tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan nhà nước yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.

c) Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tổ chức 01-03 đoàn thanh tra có nội dung PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo, không bao gồm các cuộc thanh tra do Thanh tra các tỉnh, thành phố thực hiện (Hành động 4 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, thành phố thực hiện tối thiểu 01-03 đoàn thanh tra, kiểm tra về nội dung PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/lĩnh vực/01 kỳ báo cáo; định kỳ gửi thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện các đoàn thanh, kiểm tra cho bộ chủ quản để tổng hợp theo đúng chu kỳ báo cáo FATF (Hành động 4 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

3. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hành động về tài sản ảo: Trong tháng 9 năm 2026, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về kế hoạch đưa thị trường thí điểm tài sản mã hóa đi vào hoạt động và đảm bảo các cơ chế quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro (Hành động 6, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

4. Tăng cường các hoạt động nhằm phát hiện, điều tra, truy tố tội rửa tiền và tài trợ khủng bố:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm gia tăng số lượng, chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được xử lý, phân tích, chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (Hành động 10, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

b) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để gia tăng số vụ khởi tố điều tra, truy tố tội rửa tiền đạt tối thiểu 20 vụ việc trong Báo cáo tiến triển kỳ 9 và đảm bảo sự gia tăng bền vững qua các kỳ báo cáo tiếp theo, phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (Hành động 13, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

c) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tăng cường chủ động trong hợp tác quốc tế về PCRT/TTKB, trong đó tập trung vào nội dung tương trợ tư pháp và thu hồi tài sản (Hành động 3, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn:

a) Các Bộ: Xây dựng, Công thương chỉ đạo tổ chức tối thiểu 03 hội thảo và có 05 văn bản hướng dẫn cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo; trong tháng 9 năm 2026, đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, không bao gồm các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn do các Sở tại các tỉnh, thành phố thực hiện (Hành động 7 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

b) Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tổ chức 02 hội thảo và có 03 văn bản hướng dẫn cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/lĩnh vực/01 kỳ báo cáo; trong tháng 11 năm 2026, đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý, không bao gồm các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn do các Sở tại các tỉnh, thành phố thực hiện (Hành động 7 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

c) Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc triển khai 03-05 hoạt động phối hợp với các bộ, ngành trong ngăn chặn hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/01 kỳ báo cáo (Hành động 17, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ, Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo; trong tháng 9 năm 2026, đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý; định kỳ gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh (nếu có) cho các Bộ, ngành chủ quản để minh chứng về tình hình thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn (Hành động 7, Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan:

a) Hướng dẫn các sở, thanh tra tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các Hành động, nhiệm vụ đã được phân công.

b) Thu thập thông tin, số liệu, tài liệu và hình ảnh chứng minh (nếu có) về việc thực hiện Hành động của các Sở, thanh tra tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, thanh tra tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của các Bộ chủ quản theo lĩnh vực; gửi thông tin, số liệu, tài liệu và chứng minh (nếu có), việc thực hiện hành động theo yêu cầu Bộ chủ quản để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này và các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định./.